Cumplimiento,
Operación y Gestión
Financiera para VASPs
Centraliza KYC/KYB, Travel Rule, monitoreo, pagos, contabilidad y reportes regulatorios en una sola plataforma Odoo. Olvídate de las hojas de cálculo.
Lo que resuelve
- Onboarding y evaluación de riesgo.
- Gestión documental y evidencia.
- Operación cripto P2P / OTC.
- Conciliación bancaria y contabilidad.
- Alertas, reportes y seguimiento mensual.
✽ Lo que ofrecemos
Los tres pilares que resuelven el día a día de un VASP
El mayor dolor de cabeza de un VASP no es solo operar: es sostener un flujo continuo de cumplimiento, responder a requerimientos y mantener el control de cada transacción sin perder trazabilidad.
KYC/KYB Automatizado y Seguimiento Permanente
El sistema envía correos o mensajes de WhatsApp para completar el KYC de personas naturales o empresas, manteniendo el expediente actualizado de forma permanente.
Travel Rule y Trazabilidad Operativa
Integramos el modelo de Travel Rule dentro del flujo operativo, con manejo de información, evidencia y seguimiento sin depender de tareas manuales dispersas.
Análisis On-Chain y Monitoreo Continuo
Realizamos análisis on-chain para detectar riesgos, patrones y vínculos relevantes en wallets y transacciones, uniendo la operación interna con la evidencia externa.
¿Qué problema estamos resolviendo realmente?
La mayoría de las empresas VASP necesitan un sistema que ponga orden en el caos diario. No basta con una herramienta aislada.
- NO más hojas de cálculo para rastrear expedientes.
- NO más correos electrónicos perdidos para aprobaciones.
- NO más chats para dar seguimiento a alertas.
Largotek Compliance Hub concentra esa operación en una sola plataforma, transformando tareas repetitivas en flujos estructurados y trazables.
En una sola plataforma
Captación, validación, contratos, operación, pagos, conciliación, contabilidad y cierre, todo conectado y con evidencia.
✽ Nuestro equipo
Experiencia real en banca y cumplimiento
Detrás de Largotek Compliance Hub hay un equipo con muchos años de experiencia en banca, operaciones, banca por internet, gestión de riesgos y oficiales de cumplimiento. Entendemos la operación real que debe sostenerse día a día en un entorno regulado.
Experiencia Bancaria
Conocemos procesos de banca tradicional, atención operativa y el nivel de control que requieren los entornos financieros exigentes.
Operaciones y Riesgos
Dominamos gestión operativa, control interno, gestión de riesgos y seguimiento de procesos para mantener trazabilidad y orden.
Banca Digital y Cumplimiento
Nuestra visión combina experiencia en banca digital, cumplimiento, revisión documental y soporte a estructuras reguladas.
Contamos con ERP y sistema contable plan de cuentas ASFI
Centralizamos clientes, contratos, pagos, contabilidad, reportes y seguimiento en un solo flujo desde la captación hasta el cierre contable. Sin islas de información.
Conocer másContratos automáticos y control documental
Genera contratos y documentos clave automáticamente desde el sistema, reduciendo tiempos, evitando errores y dejando evidencia consistente para cada cliente y operación.
Conocer másDe la captación a la entrega final
Acompañamos el ciclo completo, no solamente una parte aislada. Esto permite que la operación sea más ordenada y que la empresa pueda crecer con procesos claros, automatizados y medibles.
Captación
Validación
Contratos
Operación
Pagos
Conciliación
Contabilidad
Cierre
Documentación y automatización
Automatizamos la generación de documentos, registros y soporte operativo para que el equipo no pierda tiempo en tareas repetitivas.
- Contratos y flujos de aprobación.
- Alertas y solicitudes de actualización.
- Registro de actividades en el expediente del cliente.
Todo integrado con el ERP para una trazabilidad completa.
Automatización Inteligente
Reduce errores y acelera tu operación.
¿Listo para hacer crecer tu operación con orden?
Contáctanos y evaluemos cómo estructurar tu cumplimiento, operación y documentación desde una sola plataforma.