Cumplimiento normativo y tecnología que impulsan tu operación Fintech en Bolivia
Operativizamos KYC, monitoreo UIF/ASFI y reportes con software especializado. Equipo con más de 15 años de experiencia bancaria, guía normativa local y respaldo internacional.
Actualizado Alineado a normativa vigente y mejores prácticas.
Resultados que importan
Por qué lo necesitas
El entorno regulatorio boliviano exige evidencia, trazabilidad y tiempos de respuesta. Fallas en procesos KYC o reportes UIF/ASFI pueden generar riesgos legales y reputacionales.
- Necesitas KYC operativizado con control de calidad y auditoría.
- Requieres monitoreo continuo y alarmas para operaciones inusuales.
- Debes presentar reportes regulatorios completos y oportunos.
- Te conviene estandarizar políticas y ajustar el nivel de debida diligencia al riesgo.
- La alta dirección debe tener visibilidad en tiempo real para tomar decisiones.
Qué resolvemos
Brechas de cumplimiento: traducimos normas a procesos operativos medibles.
Desorden de datos: centralizamos todo en una plataforma Odoo con trazabilidad.
Costos ocultos: automatización que reduce retrabajos, tiempos y errores.
Escalabilidad: procesos y políticas que evolucionan con tu crecimiento.
Por qué tercerizar con Largotek
Conocimiento, costo total y velocidad de implementación marcan la diferencia.
Conocimiento experto
Equipo de ex banqueros con más de 15 años gestionando normas y riesgos. Convertimos normativa UIF/ASFI en flujos medibles, políticas aplicables y evidencias auditables.
- Guía normativa específica para Bolivia.
- Buenas prácticas internacionales.
- Alineación con auditorías y supervisión.
Eficiencia de costos
Modelo de servicio que evita sobredimensionar tu estructura. Pagas por capacidades listas, sin curva de aprendizaje interna prolongada.
- Menos retrabajos y errores.
- Automatización que reduce horas manuales.
- Escalamiento según crecimiento real.
Tiempo y velocidad
Implementaciones ágiles con componentes preconstruidos en Odoo, dashboards y reportes listos para adaptar a tu operación.
- Go-live por fases, con piloto controlado.
- Capacitación enfocada en la operación.
- Mejora continua y actualizaciones.
Servicios
Operación diaria, control y tecnología en un solo frente.
Operativa KYC
Identificación, verificación, debida diligencia por riesgo y trazabilidad completa.
- Onboarding y validación documental.
- Segmentación y scoring.
- Bitácoras y evidencias.
Controles UIF/ASFI
Monitoreo de operaciones, detección de inusuales y reportes regulatorios.
- Alertas y colas de revisión.
- Matrices de riesgo y umbrales.
- Reportes en formatos oficiales.
Plataforma Odoo
Automatización, dashboards y gobierno de datos con roles y permisos.
- Workflows y SLA.
- Data lineage y auditoría.
- Integraciones y escalabilidad.
Políticas y Gobierno
Definición y ajuste de políticas internas según el nivel de riesgo y el mercado.
- Manual de cumplimiento.
- Roles y tres líneas de defensa.
- Indicadores y reporting a dirección.
Presentaciones Regulatorias
Apoyo en reuniones con alta dirección y preparación de evidencias para supervisión.
- Minutas y planes de acción.
- Seguimiento de observaciones.
- Cierre y documentación.
Mejora Continua
Ciclos de revisión, auditorías internas y actualización frente a cambios normativos.
- KPIs y OKRs de cumplimiento.
- Lecciones aprendidas.
- Roadmap de evolución.
Diferenciales
Respaldo internacional y consorcio
Formamos parte de un consorcio empresarial internacional y trabajamos con software con certificaciones y estándares reconocidos globalmente.
- Mejores prácticas y benchmarks.
- Arquitecturas seguras y escalables.
- Actualización continua tecnológica.
Compromiso con las ETF/Fintech
Impulsamos el ecosistema de Empresas de Tecnología Financiera (ETF/Fintech) en Bolivia, alineando cumplimiento, experiencia de usuario y eficiencia operativa.
- Enfoque práctico y medible.
- Integración con procesos de negocio.
- Visión producto+riesgo+regulación.
Cómo trabajamos
Kick-off y diagnóstico
Levantamos procesos, roles y brechas frente a normativa UIF/ASFI. Definimos responsables y cronograma.
Diseño y políticas
Estandarizamos KYC, matrices de riesgo, umbrales y reportes. Ajustamos políticas al perfil de negocio.
Implementación en Odoo
Configuración, automatización, dashboards y gobierno de datos. Go-live por fases con piloto controlado.
Operación y monitoreo
Operativizamos KYC y controles; generamos reportes con trazabilidad y evidencias auditables.
Capacitación y gobierno
Formación al equipo, roles claros y tableros para alta dirección. Métricas de desempeño y SLA.
Mejora continua
Revisiones periódicas, auditorías internas, y evolución frente a cambios de mercado y normativa.
Resultados
Caso 1
Reducción del tiempo de onboarding KYC mediante automatización de validaciones y checklist.
Impacto: menor tasa de retrabajo y mayor cumplimiento de SLA.
Caso 2
Reportes UIF/ASFI en tiempo real con trazabilidad y evidencias centralizadas.
Impacto: respuesta más ágil ante requerimientos de supervisión.
Caso 3
Políticas por nivel de riesgo y matrices que priorizan esfuerzos de control.
Impacto: equilibrio entre control, costo y experiencia de cliente.
Preguntas frecuentes
Listos para impulsar tu cumplimiento
Hablemos de objetivos, brechas y un plan de implementación por fases.
Agendar reuniónCumplimiento normativo y tecnología que impulsan tu operación Fintech en Bolivia
Operativizamos KYC, monitoreo UIF/ASFI y reportes con software especializado. Equipo con más de 15 años de experiencia bancaria, guía normativa local y respaldo internacional.
Actualizado Alineado a normativa vigente y mejores prácticas.
Resultados que importan
Por qué lo necesitas
El entorno regulatorio boliviano exige evidencia, trazabilidad y tiempos de respuesta. Fallas en procesos KYC o reportes UIF/ASFI pueden generar riesgos legales y reputacionales.
- Necesitas KYC operativizado con control de calidad y auditoría.
- Requieres monitoreo continuo y alarmas para operaciones inusuales.
- Debes presentar reportes regulatorios completos y oportunos.
- Te conviene estandarizar políticas y ajustar el nivel de debida diligencia al riesgo.
- La alta dirección debe tener visibilidad en tiempo real para tomar decisiones.
Qué resolvemos
Brechas de cumplimiento: traducimos normas a procesos operativos medibles.
Desorden de datos: centralizamos todo en una plataforma Odoo con trazabilidad.
Costos ocultos: automatización que reduce retrabajos, tiempos y errores.
Escalabilidad: procesos y políticas que evolucionan con tu crecimiento.
Por qué tercerizar con Largotek
Conocimiento, costo total y velocidad de implementación marcan la diferencia.
Conocimiento experto
Equipo de ex banqueros con más de 15 años gestionando normas y riesgos. Convertimos normativa UIF/ASFI en flujos medibles, políticas aplicables y evidencias auditables.
- Guía normativa específica para Bolivia.
- Buenas prácticas internacionales.
- Alineación con auditorías y supervisión.
Eficiencia de costos
Modelo de servicio que evita sobredimensionar tu estructura. Pagas por capacidades listas, sin curva de aprendizaje interna prolongada.
- Menos retrabajos y errores.
- Automatización que reduce horas manuales.
- Escalamiento según crecimiento real.
Tiempo y velocidad
Implementaciones ágiles con componentes preconstruidos en Odoo, dashboards y reportes listos para adaptar a tu operación.
- Go-live por fases, con piloto controlado.
- Capacitación enfocada en la operación.
- Mejora continua y actualizaciones.
Servicios
Operación diaria, control y tecnología en un solo frente.
Operativa KYC
Identificación, verificación, debida diligencia por riesgo y trazabilidad completa.
- Onboarding y validación documental.
- Segmentación y scoring.
- Bitácoras y evidencias.
Controles UIF/ASFI
Monitoreo de operaciones, detección de inusuales y reportes regulatorios.
- Alertas y colas de revisión.
- Matrices de riesgo y umbrales.
- Reportes en formatos oficiales.
Plataforma Odoo
Automatización, dashboards y gobierno de datos con roles y permisos.
- Workflows y SLA.
- Data lineage y auditoría.
- Integraciones y escalabilidad.
Políticas y Gobierno
Definición y ajuste de políticas internas según el nivel de riesgo y el mercado.
- Manual de cumplimiento.
- Roles y tres líneas de defensa.
- Indicadores y reporting a dirección.
Presentaciones Regulatorias
Apoyo en reuniones con alta dirección y preparación de evidencias para supervisión.
- Minutas y planes de acción.
- Seguimiento de observaciones.
- Cierre y documentación.
Mejora Continua
Ciclos de revisión, auditorías internas y actualización frente a cambios normativos.
- KPIs y OKRs de cumplimiento.
- Lecciones aprendidas.
- Roadmap de evolución.
Diferenciales
Respaldo internacional y consorcio
Formamos parte de un consorcio empresarial internacional y trabajamos con software con certificaciones y estándares reconocidos globalmente.
- Mejores prácticas y benchmarks.
- Arquitecturas seguras y escalables.
- Actualización continua tecnológica.
Compromiso con las ETF/Fintech
Impulsamos el ecosistema de Empresas de Tecnología Financiera (ETF/Fintech) en Bolivia, alineando cumplimiento, experiencia de usuario y eficiencia operativa.
- Enfoque práctico y medible.
- Integración con procesos de negocio.
- Visión producto+riesgo+regulación.
Cómo trabajamos
Kick-off y diagnóstico
Levantamos procesos, roles y brechas frente a normativa UIF/ASFI. Definimos responsables y cronograma.
Diseño y políticas
Estandarizamos KYC, matrices de riesgo, umbrales y reportes. Ajustamos políticas al perfil de negocio.
Implementación en Odoo
Configuración, automatización, dashboards y gobierno de datos. Go-live por fases con piloto controlado.
Operación y monitoreo
Operativizamos KYC y controles; generamos reportes con trazabilidad y evidencias auditables.
Capacitación y gobierno
Formación al equipo, roles claros y tableros para alta dirección. Métricas de desempeño y SLA.
Mejora continua
Revisiones periódicas, auditorías internas, y evolución frente a cambios de mercado y normativa.
Resultados
Caso 1
Reducción del tiempo de onboarding KYC mediante automatización de validaciones y checklist.
Impacto: menor tasa de retrabajo y mayor cumplimiento de SLA.
Caso 2
Reportes UIF/ASFI en tiempo real con trazabilidad y evidencias centralizadas.
Impacto: respuesta más ágil ante requerimientos de supervisión.
Caso 3
Políticas por nivel de riesgo y matrices que priorizan esfuerzos de control.
Impacto: equilibrio entre control, costo y experiencia de cliente.
Preguntas frecuentes
Listos para impulsar tu cumplimiento
Hablemos de objetivos, brechas y un plan de implementación por fases.
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